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黑产利益链:5000多万条个人股票配资 在“暗网”倒卖

黑产利益链:5000多万条个人股票配资 在“暗网”倒卖

2020年05月11日 06:21 来源:中国青年报参与互动参与互动

  侵犯公民个人股票配资 黑产利益链浮出水面
  5000多万条个人股票配资 在“暗网”倒卖

澳柯玛  5月7日,江苏省南通市公安局公布,经过4个多月的缜密侦查,江苏南通、如东两级公安机关破获了一起特大“暗网”侵犯公民个人股票配资 案,抓获犯罪嫌疑人27名,查获被售卖的公民个人股票配资 数据5000多万条。这起案件也被公安部列为2019年以来全国公安机关侦破的10起侵犯公民个人股票配资 违法犯罪典型案件之一。

澳柯玛  所谓“暗网”,是利用加密传输、P2P对等网络等,为用户提供匿名互联网股票配资 访问的一类技术手段。“暗网”的最大特点是经过加密处理,普通浏览器和搜索引擎无法进入,且使用比特币作为交易货币,很难追查到使用者的真实身份和所处位置,受到互联网犯罪分子青睐。

  2019年8月,南通市公安局网安支队在日常网上巡查工作中发现,网名为“akula98”的用户在“暗网”交易平台出售公民个人股票配资 ,其中部分涉及南通如东等地市民的个人股票配资 。

澳柯玛  “主要是银行开户、手机注册等方面的数据,查询属实,极易被诈骗等犯罪团伙利用,潜在危害大。”网络安全技术专家、南通市公安局网安支队三大队副大队长许平楠说。

澳柯玛  经专案组进一步侦查,南通警方发现,自2019年5月以来,“akula98”多次通过“暗网”交易平台出售公民个人股票配资 ,数量较大。

澳柯玛  然而,“暗网”能够提供给专案组的破案线索只有一个用户名,犯罪嫌疑人的真实身份无从得知,案件侦办一时陷入僵局。

  在许平楠的带领下,专案组自建数据模型,通过深度研判,锁定“akula98”的真实身份为浙江宁波的王某城。

澳柯玛  2019年9月9日晚,专案组民警将王某城抓获归案,并在其手机上成功提取到比特币交易App以及用于储存公民个人股票配资 数据的网盘。

澳柯玛  据王某城交代,自己通过多种途径收集大量商家股票配资 ,并非法购买包括期货、外汇投资人等公民个人股票配资 数据,在“暗网”交易平台上兜售。同时,他还通过“暗网”交易平台批量购买“股民”“车主”“银行”“股票配资 ”等行业的公民个人股票配资 ,转卖获利。

澳柯玛  截至案发,王某城累计贩卖公民个人股票配资 100余万条,非法获利折合人民币10万余元。

澳柯玛  为逃避公安机关打击,王某城与买家、卖家交流均使用特殊软件,且以比特币结算。专案组民警日夜追踪,从大量资金流水中,研判出一条买家的线索。

  2019年10月29日,这名买家在苏州昆山落网。由此,专案组也找到了这一利用“暗网”侵犯公民个人股票配资 犯罪链条的关键一环。

  经查,该买家为王某阳,长期经营期货交易平台。王某阳到案后交代,购买公民个人股票配资 是为了业务推广需要。

  此外,王某阳不仅通过王某城购买公民个人股票配资 ,还另有渠道,购买了数百万条涉及期货和POS机的公民个人股票配资 。

  “作为中间人,他还帮忙介绍,从中拿点‘好处费’。”主侦办此案的如东县公安局网安大队侦查中队中队长姜光程说。

  根据王某阳提供的线索,专案组很快查出另一贩卖公民个人股票配资 的渠道来源是年仅21岁的林某伟。2019年11月12日,林某伟在上海落网。

澳柯玛  据林某伟交代,自己经朋友介绍认识王某阳。自2018年年底至案发,他将从“暗网”等非法渠道购得的350余万条银行开户、手机注册等数据,卖给了王某阳及其介绍的费某贵等人,非法牟利70余万元。

澳柯玛  从犯罪嫌疑人的供述中,专案组意识到他们身后还有庞大的个人数据股票配资 倒卖网络,“暗网”俨然成为犯罪嫌疑人非法买卖公民个人股票配资 的集散地。案情重大,该案随后被列为公安部挂牌督办案件。

  随后,专案组发现王某阳加入的某聊天工具群组,当群成员缴纳费用后,群主将一对一教授如何进入“暗网”进行交易。

  而林某伟的另一“暗网”渠道则是某网络公司的安全工程师贺某。至此,这一以“暗网”、私密交流软件等为交易交流平台的侵犯公民个人股票配资 黑产利益链完全浮出水面。

  2019年11月26日,专案组赶赴湖北武汉抓获犯罪嫌疑人贺某。日常工作中,贺某能收集到一些公民个人股票配资 ,手头上很快就积累了一批公民个人股票配资 数据,加之其熟知“暗网”,于是通过“暗网”或熟人介绍,对外出售牟利,买家遍布全国各地。去年12月,专案组抽调30余名警力,成立6个抓捕组,先后赴湖北、黑龙江、上海、广东等8省份26市,对购买公民个人股票配资 的下线进行集中收网。截至今年1月,累计抓获犯罪嫌疑人27名,查获被贩卖的各类公民个人股票配资 数据多达5000多万条。

  今年33岁的费某贵,在昆山经营一家公司,主要代理各支付公司的POS机刷卡业务。为推销业务。经王某阳介绍,费某贵从林某伟处购得350万条POS机刷卡消费数据,并分发给业务员进行有针对性的电话推销,客户购买POS机并刷卡消费的,支付公司再“分红”给费某贵。

  “买家有庞大需求,一定程度上刺激了这一网络黑产的发展。”南通市公安局网安支队支队长张建说,大多数买家与费某贵的目的类似,主要将这些非法获取的公民个人股票配资 用于各类广告的精准投放和业务推广,同时又继续通过“暗网”交易平台出售自己手中的公民个人股票配资 。

  “这就容易成为其他网络犯罪的‘帮凶’。”张建说,侵犯公民个人股票配资 案件极具社会危害性,必须严厉打击。同时,广大群众应文明绿色上网,注重提升对个人股票配资 的保护意识,防止个人股票配资 在不经意间泄露出去。

  目前,该案仍在进一步深挖中,到案的犯罪嫌疑人已移交当地检察机关审查起诉。

  苏锦安 戴红亮 中青报·中青网记者 李超 来源:中国青年报

【编辑:刘羡】
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